6 İlde suç geliri aklama operasyonu: 85 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurma", "tefecilik", "banka ve kredi kartı kanununa muhalefet", "elektronik para mevzuatına aykırılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı.
2022’de gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilere ait firmaların mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildi.
MASAK ve BDDK raporlarına göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’lik işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin neredeyse tamamının yabancı kartlar üzerinden yapıldığı ve büyük kısmının aynı gün, benzer tutarlarda ve gece saatlerinde gerçekleştiği belirlendi.
Söz konusu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı ifade edildi. Gözaltı işlemleri devam ediyor.
Bakmadan Geçme
