İstanbul Altın Rafinerisi Operasyonunda 20 Tutuklama

Şüphelilerin, devletin ihracat yapan firmalara sağladığı yüzde 3'lük döviz kazancı desteğini usulsüz yollarla almak için sahte işlemler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Altın üzerinden hileli işlemler iddiası

Soruşturma dosyasına göre, İAR ve bağlantılı firmalar, ithal ettikleri altınları yerli üretimmiş gibi gösterip bu altınları eritme ve kimyasal işlem süreçlerinden geçirmiş gibi kayda aldı.

Ardından, işlenmiş maden olarak gösterilen ürünleri yasal yollardan yurt dışına ihraç ederek döviz kazancı sağladıkları belirlendi. Bu döviz kazançları üzerinden de yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı tespit edildi.

543 Milyon Dolarlık usulsüz ihracat

Şirket sahipleri ve çalışanlarının, 30 kişi adına 24 sahte şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu ihracat üzerinden alınan yüzde 3'lük devlet desteğiyle haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor.

Aralarında üst düzey isimler var

Tutuklananlar arasında, İAR sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., ve diğer rafineri ve ticaret şirketlerinden yöneticiler ile çalışanların bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde nitelikli dolandırıcılık', ve çeşitli ekonomik kanunlara muhalefet suçlamaları yöneltildi.

İfadeleri alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.