Can Holdinge Operasyon: 10 Şüpheliye gözaltı kararı
Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturmna kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesindeki şirketlerde “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bu sabah gerçekleştirilen operasyonda holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
MASAK raporlarıyla ortaya çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili denetim birimlerinin raporları doğrultusunda hazırlanan dosyada, holding üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişleri olduğu, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Faturasız işlemler, sahte belge düzenlemeleri ve ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden yapılan sahte sermaye artırımları da tespit edilen usulsüzlükler arasında yer aldı.
Yetkililer, bu yöntemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını, suçtan elde edilen gelirlerin ise sistem içine sokularak aklandığını ifade etti.
Soruşturma dosyasında, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı öne sürüldü. Ayrıca yönetim kurullarında sık sık değişiklik yapılarak sorumlulukların dağıtıldığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirtildi.
Suç gelirleri stratejik sektörlere aktarıldı
Savcılık kaynaklarına göre örgüt, yasa dışı gelirleri yalnızca finans sisteminde değil, eğitim, medya, enerji ve finans gibi kritik sektörlerde de kullanarak ticari hacmini genişletti. Bu yatırımlar aracılığıyla hem ekonomik güç elde etmek hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmak amaçlandı.
Kayyum atandı
Operasyon kapsamında, el konulan 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik arama çalışmaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Bakmadan Geçme
